Compliance Operations Analyst

Ищем аналитика в команду Compliance Operations. Роль отвечает за первичную проверку клиентов при регистрации (KYC), присвоение уровня риска, стандартный KYT-скрининг при вводе/выводе средств и разбор алертов транзакционного мониторинга. Команда обеспечивает основной поток проверок — быстро, качественно и без потери внимательности на больших объёмах.

Обязанности:

Онбординг клиентов

• Проверка документов, анкет, биометрии при регистрации

• Разбор структуры владения и поиск бенефициаров по корпоративным клиентам

• Присвоение уровня риска клиенту, запрос дополнительных документов при недостаточности стандартной проверки

Скрининг

• Проверка клиентов и контрагентов по санкционным спискам, первичный разбор совпадений (отделение false positive от реальных)

• Проверка адресов кошельков при вводе/выводе через блокчейн-аналитику по стандартным сценариям

• Проверка данных отправителя/получателя при переводах криптоактивов по Travel Rule

Мониторинг

• Первичный разбор алертов системы транзакционного мониторинга

• Приостановка операции при несоответствии с письменным обоснованием, эскалация в Investigations при выявлении сложного/подозрительного паттерна

• Ведение записей по каждому решению в соответствии с внутренними SOP

Требования:

• От 1 года опыта в комплаенс, ПОД/ФТ или KYC

• Понимание принципов проверки клиента и оценки риска (risk scoring)

• Базовое понимание блокчейна: адреса, транзакции, работа с обозревателем (block explorer)

• Готовность работать с инструментом блокчейн-аналитики (обучим, если опыта пока нет)

• Внимательность к деталям — стабильное качество на однотипных проверках в течение дня

• Умение понятно и грамотно письменно фиксировать решение

• Английский — для чтения документов и переписки

Будет плюсом

• Опыт в криптобирже, платёжной компании или банке

• Опыт работы с инструментами блокчейн-аналитики

• Знание требований FATF

Условия:

• Посменный график работы: смены по 8 часов, с ротацией в рамках команды для обеспечения покрытия…