Антифрод-аналитик (настройка правил)

Обязанности

• реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России;

• реализация контроля мониторинга в системе противодействия мошенничеству (далее - СПМ) по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ, корректировать или отключать действующие;

• проведение оценки последствий корректировок правил мониторинга, степени влияния на клиентский путь и эффективности выявления мошенничества;

• разработка стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ и ФРОМУ в СПМ;

• формирование и проверка гипотезы по схемам мошеннических атак;

• обработка данных из различных источников банка для последующей аналитики и разработки алгоритмов в СПМ;

• анализ и подготовка заключений по вопросам, в части корректности срабатываний правил СПМ по отдельным операциям;

• подготовка ответов на типовые запросы по настройкам.

Требования

• высшее техническое или экономическое образование;

• опыт работы от 2-х лет по направлению администрирования систем противодействия мошенничеству, мониторинга банковских операций и контроля сомнительных транзакций;

• глубокое понимание требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ и санкционного контроля в рамках общебанковских процессов, разработка процедур и мероприятий, направленных на снижение финансовых потерь Клиентов и Банка;

• практический опыт написания SQL-запросов;

• продвинутый пользователь пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint).