Специалист по информационной безопасноти (антифрод)

Обязанности:

• Анализ случаев и схем мошенничества, выявление новых сценариев, формирование и проверка гипотез;

• Разработка, настройка и оценка эффективности правил и сценариев антифрод-мониторинга, включая снижение ложных срабатываний и оценку влияния на клиентский путь;

• Самостоятельный анализ транзакционных, клиентских, сессионных и иных данных с использованием SQL для выявления аномалий, связей, дропперов и мошеннических групп;

• Реализация требований законодательства и Банка России в части противодействия мошенничеству и переводам без добровольного согласия клиента, разработка и совершенствование внутренних процедур и контрольных механизмов;

• Работа с ГИС «Антифрод» и АСОИ «ФинЦЕРТ», включая анализ и использование поступающих сведений в антифрод-процессах;

• Подготовка данных и материалов для предоставления в Банк России, контроль их полноты и качества;

• Взаимодействие со смежными подразделениями по вопросам развития антифрод-процессов и систем.

Требования:

• Опыт работы от 2 лет в банковском антифроде, мониторинге операций либо разработке и настройке правил антифрод-мониторинга;

• Уверенное владение SQL: JOIN, подзапросы, оконные функции, группировки и работа с большими объемами данных;

• Практический опыт работы с карточными операциями, переводами денежных средств, электронными средствами платежа и дистанционными банковскими каналами;

• Понимание основных банковских мошеннических схем, умение самостоятельно формулировать и проверять гипотезы, оценивать эффективность правил и предлагать изменения;

• Знание Федерального закона No 161-ФЗ, Положений Банка России No 266-П, 762-П, 821-П, 851-П, 876-П, Указания No 7282-У и действующих признаков переводов без добровольного согласия клиента, установленных приказом No ОД-2506.

• Будет преимуществом:

• Опыт внедрения или развития антифрод-систем.

• Знание Федерального закона No 115-ФЗ и понимание взаимодействия антифрода с финансовым мониторингом.

• Понимание регулирования и антифрод-механизмов…